פעולה סינרגטית יעילה, בין הפיקוד המחוזי של Guardia di Finanza של בארי לבין הפרקליטות המקומית, שמטרתה לגנוב את העושר שנצבר באופן לא חוקי על ידי הפשע המאורגן כדי להגן על הכלכלה החוקית.
החל מה-1 בינואר 2022, ה-Guardia di Finanza מבארי, גוף שנקרא במוסדות להתמודד עם תופעות בלתי חוקיות המיוחסות ל"פשע לוקרוגני", ביצע אמצעי תפיסה (פליליים, מניעה ובהתאם לחקיקה בדבר אחריות מנהלית של ישויות) עבור מעל 300 מיליון יורו, ביישום של סינרגיה תפעולית מאוחדת עד כה שמטרתה תוקפנות שיטתית של נכסים שנצברו באופן בלתי חוקי. זו התמונה המצטיירת, השבוע ובבירה אפוליאנית, בעקבות מסיבת העיתונאים בפרקליטות בארי. התובע רוברטו רוסי ומפקד הגרעין הכלכלי-פיננסי של בארי לוקה צ'יופי לקחו חלק באותו של הונאת מס, עבירות נגד המינהל הציבורי, עבירות פשע מאורגן, פיצוי בלתי הוגן והקצאת זיכוי מס פיקטיביים והלבנת הון נלוות, הונאה במגזר הדלק, עבירות נגד המינהל הציבורי ועבירות פשע מאורגן, זה היקף החקירות המתואם על ידי בארי הפרקליטות הציבורית.
מבצע "החילוץ הכפול" של יחידת המשטרה הכלכלית-פיננסית של בארי מה-Guardia di Finanza איפשר לגלות תוכנית ניהול, המשמשת מספר רופאי שיניים ותוכננה על ידי מהנדס מחשבים, לשמירה על מערכת הנהלת חשבונות מוסתרת מהרשמית. האמור לעיל תוֹכנָה מאפשרת ליצור קבצי לקוחות ספציפיים, שבהם - בנוסף לשירותים המוסמכים - בלחיצה על מקש F12 והקלדת סיסמה, ניתן לדווח על העמלות שבכוונתך להפחית מהמיסוי. המערכת מתוכנתת לאחסן חשבונאות "מקבילה" בתמיכות חיצוניות (pendrive e כונן קשיח), ניתן להסרה בקלות במקרה של בקרה של רשויות המס.
ישנם מקרים משמעותיים של הונאה והלבנת הון הקשורים למחזור ומונטיזציה של זיכויי מס.
בפרט, העבירות שעלו תכופות במהלך החקירות מתייחסות ל:
עבודות בנייה הדרושות להענקת זכות ניכוי לא החלו; חייבים בכפוף להקצאות "שרשרת" מרובות הכוללות חברות בעלות אותו משרד רשום ו/או עם אותם נציגים משפטיים, שהוקמה בפרק זמן קצר, שחידשו את פעילותן לאחר תקופה של חוסר פעילות או ש"התגיירו" לאחרונה באופן רשמי לענף הבנייה, שאין לבעלי מניותיה או למנהליהן רכוש, לא ניתן למצוא ו/או בעלי עבר פלילי;
נכסים שבהם היו מתבצעות ההתערבויות המסובסדות שלא ניתן לייחס למוטבים המקוריים של הניכויים או אפילו תוצאות לא קיימות;
חדירת פשע מאורגן לשיווק מוצרי נפט באמצעות אימוץ שורה של טריקים, של תיעוד כוזב ומכשירים טכניים, בהקשר זה אנו מזכירים את פעולתה של יחידת ה-PEF בפברואר 2022, אשר הייתה מאפשרת לברר את תפקודו של איגוד פלילי לכאורה בעל אופי חוצה לאומי שהיה מבצע העברות של בסיסי חומרי סיכה - שמקורם במזרח אירופה - מופנים רשמית, ברוב המקרים, לחברות קפריסאיות יווניות או מלטזיות, אך למעשה מיועדות באיטליה לשימוש רכב לטובת חברות העומדות בדרישות הפועלות בתחום מכירת הדלק והפצת הכבישים, וכתוצאה מכך. התחמקות מיליונר ממכס בלו.
פותחה יכולת לקרוא אירועים כלכליים לרוחב, הקשורה לניתוח פנומנלי מונע של הדינמיקה העבריינית של ההקשר הטריטוריאלי הייחוס, גם באמצעות שיפור נכסי המידע הנובעים מדיווחים על עסקאות חשודות. זוהי הגישה המבצעית הנוכחית של החיל, להגנה על הכלכלה המשפטית של ארצנו ולכל תחום הייחוס.
צילום: ארכיון GdF
